北京德恒律师事务所出具法律意见书确认决议合法有效

2026年6月30日，普莱柯生物工程股份有限公司（证券代码：603566，证券简称：普莱柯）在河南省洛阳市洛龙区政和路15号公司二楼会议室召开2026年第二次临时股东会。会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》和《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，北京德恒律师事务所对本次会议进行了全程见证并出具法律意见书，确认本次股东会决议合法有效。

会议出席情况

本次股东会由公司董事会召集，因董事长张许科先生公务出差，根据《公司章程》规定，会议由董事胡伟先生主持。公司在任董事9人，列席8人；董事会秘书列席会议。

出席本次会议的股东及代理人共计241人，代表有表决权股份126,003,927股，占公司有表决权股份总数的36.8519%，会议召集与召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

议案审议结果

终止部分募集资金投资项目议案获通过

会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意票数118,361,728股，占出席股东有效表决权的93.9349%；反对7,458,899股，占比5.9195%；弃权183,300股，占比0.1456%。

其中，5%以下股东表决情况显示：同意3,425,340股（占比30.9494%），反对7,458,899股（占比67.3943%），弃权183,300股（占比1.6563%）。

修订高管薪酬管理制度议案高票通过

《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》获得高比例通过，同意票数124,716,128股，占出席股东有效表决权的98.9779%；反对935,399股，占比0.7423%；弃权352,400股，占比0.2798%。

5%以下股东表决情况为：同意9,779,740股（占比88.3641%），反对935,399股（占比8.4517%），弃权352,400股（占比3.1842%）。

律师见证意见

北京德恒律师事务所律师赖元超、黄丰出具的法律意见书认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

普莱柯表示，本次终止部分募集资金投资项目及修订高管薪酬制度，旨在优化资源配置、完善公司治理结构，符合公司长远发展战略。相关后续事项将严格按照监管要求履行信息披露义务。

（完）